10月15日,西湖經(jīng)偵大隊(duì)一中隊(duì)接到一名吉安某礦工作人員報(bào)案,稱自己在南昌市找人刷卡套取公積金賬戶內(nèi)的資金時(shí),被騙了17000余元。接到報(bào)案后,民警將為其刷卡的嫌疑人帶回大隊(duì)審查,在審查過(guò)程中,辦案民警通過(guò)反復(fù)核實(shí)報(bào)案人的公積金賬戶,確認(rèn)該賬戶內(nèi)的17000余元公積金并未受損失,只是一場(chǎng)虛驚。然而,辦案人員在對(duì)為該礦工刷卡的嫌疑人進(jìn)行審查中,發(fā)現(xiàn)其神色慌張,因其持有一張名為“王瑛”的身份證,辦案民警在詢問(wèn)“王瑛”的家庭成員時(shí),發(fā)現(xiàn)該嫌疑人閃爍其詞,無(wú)法自圓其說(shuō)。在反復(fù)追問(wèn)下,辦案民警覺(jué)得其有可能是負(fù)案在逃人員,因而不肯交代真實(shí)身份。
通過(guò)辦案民警耐心詢問(wèn),犯罪嫌疑人終于交代,其真實(shí)姓名叫潘某。2011年3月以來(lái),潘某伙同他人在浙江杭州利用POS機(jī)大肆進(jìn)行非法套現(xiàn)業(yè)務(wù),涉案金額達(dá)7000余萬(wàn)元,2011年9月27日,杭州市余杭區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)將犯罪嫌疑人潘某上網(wǎng)追逃。潘某交代,其早在三年前就因欠債背井離鄉(xiāng),一直在外躲藏,在杭州等地作案后,又逃到南昌作案,一直使用拾得的“王瑛”的身份證,沒(méi)想到被西湖經(jīng)偵大隊(duì)民警識(shí)破。