2012年5月25日，賀州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)根據(jù)部門(mén)報(bào)案立案?jìng)刹橐黄鹄?a href="http://theelitecare.com">POS機(jī)非法套現(xiàn)的非法經(jīng)營(yíng)案件，經(jīng)過(guò)辦案民警一個(gè)多月的縝密調(diào)查，發(fā)現(xiàn)以陳某某倆兄弟為首的犯罪團(tuán)伙，從2011年7月開(kāi)始，糾集唐某某等7人到賀州市，明確分工，陳某某負(fù)責(zé)召集人，由唐某某等人負(fù)責(zé)選定場(chǎng)地，到工商部門(mén)注冊(cè)個(gè)體經(jīng)營(yíng)商戶，后到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)登記，再到商業(yè)銀行開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶，網(wǎng)上及申領(lǐng)POS的手續(xù)。陳某某負(fù)責(zé)資料收集，伙同福建周某某到銀行領(lǐng)取POS機(jī)，陳某某再將POS機(jī)寄回福建廈門(mén)等地，提供給他人刷卡套現(xiàn)使用。直到抓獲時(shí)，該犯罪團(tuán)伙在賀州市注冊(cè)登記的44家商戶領(lǐng)取的43臺(tái)POS機(jī)刷卡交易金額達(dá)6.226億元。

    該團(tuán)伙8名犯罪嫌疑人分別于5月29日、6月1日被賀州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功抓獲，現(xiàn)場(chǎng)搜繳用于作案用的POS機(jī)7臺(tái)，及大量刷卡交易單據(jù)，偽造XX單位的公章30枚，信用卡80張，工商企業(yè)登記和稅務(wù)登記本等涉案物品一批。

    目前，陳某某等8名犯罪嫌疑人已被依法移送起訴。