李某的非法行為最終被公安部門(mén)查處。李某在公安部門(mén)對(duì)其進(jìn)行調(diào)查時(shí)主動(dòng)投案,并對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
法院經(jīng)審理后認(rèn)為,被告人李某違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具POS機(jī),以虛構(gòu)交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成非法交易罪。鑒于其具有自首情節(jié),依法可以減輕處罰,決定以非法經(jīng)營(yíng)罪論處,判處有期徒刑4年。
律師點(diǎn)評(píng)
浙江海泰律師事務(wù)所董浩樑律師:利用POS機(jī)套現(xiàn)的行為相對(duì)其他非法經(jīng)營(yíng)行為而言,最大的危害是擾亂了現(xiàn)有的金融秩序。2009年底,最高人民法院和最高人民檢察院將這種行為規(guī)定為非法經(jīng)營(yíng)罪。按照規(guī)定,本案套現(xiàn)金額已超過(guò)500萬(wàn)元,屬于情節(jié)特別嚴(yán)重,應(yīng)該判處5年以上有期徒刑。法院考慮到李某有自首情節(jié),涉案情節(jié)相對(duì)較輕,且屬于初犯,因此采信了律師的辯護(hù)意見(jiàn),適用減輕處罰,判處李某有期徒刑4年。
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最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》:違反國(guó)家規(guī)定,使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛設(shè)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。