看準(zhǔn)了信用卡套現(xiàn)的“商機(jī)”,倆舍友注冊(cè)公司設(shè)置POS機(jī),專門辦理信用卡套現(xiàn)的“業(yè)務(wù)”,兩年利用8臺(tái)pos機(jī)套現(xiàn)交易達(dá)500余萬(wàn)元,兩人共牟利10余萬(wàn)元。

　　一個(gè)月前,市南公安分局八大峽派出所民警得到線索,轄區(qū)內(nèi)某建材公司可能涉嫌信用卡套現(xiàn)。民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),該公司的注冊(cè)人姓劉,劉某和妻子暫住在啤酒城附近的一座居民樓里,每天不少人進(jìn)進(jìn)出出,公司每天的交易次數(shù)頻繁,數(shù)額巨大,與實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況并不符合。經(jīng)調(diào)查掌握劉某涉嫌信用卡套現(xiàn)的證據(jù)后,25日,民警在劉某的住所將他抓獲,查獲了劉某放在家中的4臺(tái)POS機(jī),順藤摸瓜抓獲了劉某的同伙朱某。

　　“當(dāng)時(shí)沖進(jìn)劉某家抓捕時(shí),劉某正在焚燒藏在家里的幾臺(tái)POS機(jī)。”辦案民警告訴記者。27日,記者在八大峽派出所見到了嫌疑人劉某和朱某。朱某告訴記者,他以前在一家保險(xiǎn)公司工作,在一次租房子時(shí)認(rèn)識(shí)了劉某,“當(dāng)時(shí)我倆合租了一套房子,后來他提議利用POS機(jī)刷卡弄點(diǎn)錢花,我就同意跟他一起干。”朱某稱。2010年,劉某分別以自己和妻子的名義注冊(cè)了公司,設(shè)置了8臺(tái)POS機(jī),然后和朱某合作,開始利用信用卡套現(xiàn)。

　　辦案民警介紹,劉某和朱某倆人找來一些無法直接從銀行貸款的“客戶”在公司的POS機(jī)上刷卡,將錢轉(zhuǎn)到公司賬戶上,然后再將錢從銀行取出來,收取1.5%到2%的手續(xù)費(fèi)后將剩下的錢交給套現(xiàn)人。通過這樣的方式,持卡人可用虛構(gòu)交易拿到錢,而劉某和朱某則可從中獲得手續(xù)費(fèi)。

　　很快,一傳十,十傳百,劉某的公司“客戶”越來越多,“從2010年至被查獲前,劉某和朱某兩人利用這8臺(tái)POS機(jī)套現(xiàn)交易達(dá)500余萬(wàn)元,兩人共牟利10余萬(wàn)元。”辦案民警介紹。

　　目前,劉某和朱某已被刑拘。