16人結(jié)成團伙,長期從事
POS機非法套現(xiàn),平均每個月刷卡金額高達100萬。近一年時間,通過每筆交易收取1.2%-1.5%不等的手續(xù)費,每月可賺數(shù)萬元。上個月底,白下公安分局會同市公安局經(jīng)偵支隊成功偵破這一特大非法經(jīng)營案件。據(jù)介紹,這還只是南京警方開展嚴打經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”專項行動戰(zhàn)果中的一例。“破案會戰(zhàn)”開展以來,南京警方將重點瞄準假幣、
銀行卡、
假發(fā)票、非法集資、知識產(chǎn)權(quán)等六大領域違法犯罪,先后破獲各類經(jīng)濟犯罪案件388起,其中侵權(quán)制假犯罪類案件破案35起。
2月初,警方發(fā)現(xiàn)南京某公司申領的POS機交易記錄異常,不僅交易額近億元,而且每筆交易數(shù)額多接近整數(shù)。如此巨大的交易額不禁令人生疑,警方懷疑可能涉嫌非法套現(xiàn)。觀察數(shù)星期后。3月26日,警方出動20余人對兩處窩點進行收網(wǎng)行動。民警將正在交易的馮某等三人當場抓獲,現(xiàn)場繳獲pos機一臺,用于交易的現(xiàn)金數(shù)萬元,銀行卡三十余張。在中山南路附近的民警,也當場抓獲團伙其他三人,繳獲POS機兩臺,銀行卡一百余張,大量刷卡單據(jù)百余份。目前,案件正在進一步審查中。通訊員 荊崢 記者 邢媛媛