南京市目前偵破的最大一起利用pos機信用卡套現(xiàn)一案,9日在南京市下關區(qū)人民法院一審宣判。
6起案件中的10名被告人,共利用POS機套現(xiàn)總金額高達1.8億元,下關區(qū)法院對這10名被告人以犯非法經(jīng)營罪,分別判以緩刑或有期徒刑并處以罰金。其中,被告人顏某最高判處9年有期徒刑,罰金50萬元。
據(jù)了解,這10名被告人分別在自2009年4月至2010年8月間,從事以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的“信用卡套現(xiàn)業(yè)務”,按照套現(xiàn)金額的0.5%-1.2%向信用卡持卡人收取手續(xù)費。10名被告人在此期間,利用POS機套現(xiàn)總金額達1.8億元,共非法獲利90萬元,其中,顏某非法獲利最多,為37萬元。
盡管這10名被告非法經(jīng)營的行為并未給金融機構造成損失,但下關區(qū)法院認為,利用POS機虛構交易套現(xiàn)的行為侵犯了金融機構對信用卡的管理制度,擾亂了正常的金融秩序,給金融機構造成的損害是潛在的,只是短期內(nèi)無明顯后果,具有一定的社會危害性。所以,依據(jù)《刑法》和《最高人民法院、最高人民檢察院<關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋>》的相關規(guī)定,分別對10名被告人以非法經(jīng)營罪判處,緩刑至9年有期徒刑不等,共處罰金137.2萬元。(譚大朝 朱錫平)
6起案件中的10名被告人,共利用POS機套現(xiàn)總金額高達1.8億元,下關區(qū)法院對這10名被告人以犯非法經(jīng)營罪,分別判以緩刑或有期徒刑并處以罰金。其中,被告人顏某最高判處9年有期徒刑,罰金50萬元。
據(jù)了解,這10名被告人分別在自2009年4月至2010年8月間,從事以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的“信用卡套現(xiàn)業(yè)務”,按照套現(xiàn)金額的0.5%-1.2%向信用卡持卡人收取手續(xù)費。10名被告人在此期間,利用POS機套現(xiàn)總金額達1.8億元,共非法獲利90萬元,其中,顏某非法獲利最多,為37萬元。
盡管這10名被告非法經(jīng)營的行為并未給金融機構造成損失,但下關區(qū)法院認為,利用POS機虛構交易套現(xiàn)的行為侵犯了金融機構對信用卡的管理制度,擾亂了正常的金融秩序,給金融機構造成的損害是潛在的,只是短期內(nèi)無明顯后果,具有一定的社會危害性。所以,依據(jù)《刑法》和《最高人民法院、最高人民檢察院<關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋>》的相關規(guī)定,分別對10名被告人以非法經(jīng)營罪判處,緩刑至9年有期徒刑不等,共處罰金137.2萬元。(譚大朝 朱錫平)