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別在用POS機幫別人套現(xiàn)?也許你正在犯罪

發(fā)布日期:2018-06-20  中國POS機網  來源:微信文章
核心提示利用經營之便,虛構交易,用POS機為他人刷信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費,曾某某因非法經營罪被恩施市人民法院判處有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣5000元。2016年1月至2017年7月,被告人曾某某借在恩施市經營土特
 利用經營之便,虛構交易,用POS機為他人刷信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費,曾某某因非法經營罪被恩施市人民法院判處有期徒刑六個月,緩刑一年,并處罰金人民幣5000元。
2016年1月至2017年7月,被告人曾某某借在恩施市經營土特產之便,使用本人及借用他人的多臺銷售點終端機具(即pos機),從事“養(yǎng)卡”業(yè)務,即曾某某代還他人即將逾期的信用卡后,虛構交易,隨即持他人信用卡在上述POS機上刷卡套現(xiàn),轉款至曾某某控制的套現(xiàn)POS機綁定的銀行卡,除收回其代還他人信用卡的本金外,另按比例收費牟利,共計非法套現(xiàn)人民幣316.705萬元。
2017年7月,中國工商銀行恩施分行察覺套現(xiàn)POS機綁定的銀行卡資金流水異常,遂向恩施市公安局報案,曾某某在接受辦案民警詢問時如實供述了犯罪事實。法院經審理認為,被告人曾某某違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機),以虛構交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴重,其行為已構成非法經營罪。鑒于被告人曾某某在接受辦案民警詢問時如實交代犯罪事實,是自首,故決定對其從輕處罰,遂作出上述判決。
近年來,隨著信用卡的普及,一定程度上減輕了經濟上的壓力,與此同時信用卡套現(xiàn)現(xiàn)象也愈演愈烈,給了某些人可趁之機,導致信用卡套現(xiàn)、惡意透支等案件頻發(fā)。法官提醒:信用卡套現(xiàn)雖能解一時之急,但卻是違法行為,輕則影響征信,重則面臨牢獄之災,千萬不能嘗試。
法條鏈接:
《中華人民共和國刑法》
第二百二十五條 違反國家規(guī)定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:
(一)、未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣物品的;
(二)、買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的許可證或者批準文件的;
(三)、未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業(yè)務的,或者非法從事資金支付結算業(yè)務的;
(四)、其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第七條 違反國家規(guī)定,適用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴重的,應當依據刑法第二百二十五條的規(guī)定,一非法經營罪處罰。
實施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”
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