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還在用POS機(jī)幫別人套現(xiàn)?恩施一男子已獲刑!

發(fā)布日期:2018-06-13  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)  來源:恩施市人民法院
核心提示利用經(jīng)營(yíng)之便,虛構(gòu)交易,用POS機(jī)為他人刷信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費(fèi),曾某某因非法經(jīng)營(yíng)罪被恩施市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣5000元。還在用POS機(jī)幫別人套現(xiàn)?恩施一男子已獲刑!2016年1月至2
 利用經(jīng)營(yíng)之便,虛構(gòu)交易,用POS機(jī)為他人刷信用卡套現(xiàn)收取手續(xù)費(fèi),曾某某因非法經(jīng)營(yíng)罪被恩施市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金人民幣5000元。
還在用POS機(jī)幫別人套現(xiàn)?恩施一男子已獲刑!
2016年1月至2017年7月,被告人曾某某借在恩施市經(jīng)營(yíng)土特產(chǎn)之便,使用本人及借用他人的多臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)具(即pos機(jī)),從事“養(yǎng)卡”業(yè)務(wù),即曾某某代還他人即將逾期的信用卡后,虛構(gòu)交易,隨即持他人信用卡在上述POS機(jī)上刷卡套現(xiàn),轉(zhuǎn)款至曾某某控制的套現(xiàn)POS機(jī)綁定的銀行卡,除收回其代還他人信用卡的本金外,另按比例收費(fèi)牟利,共計(jì)非法套現(xiàn)人民幣316.705萬元。
還在用POS機(jī)幫別人套現(xiàn)?恩施一男子已獲刑!
2017年7月,中國(guó)工商銀行恩施分行察覺套現(xiàn)POS機(jī)綁定的銀行卡資金流水異常,遂向恩施市公安局報(bào)案,曾某某在接受辦案民警詢問時(shí)如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人曾某某違反國(guó)家規(guī)定,使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī)),以虛構(gòu)交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。鑒于被告人曾某某在接受辦案民警詢問時(shí)如實(shí)交代犯罪事實(shí),是自首,故決定對(duì)其從輕處罰,遂作出上述判決。
還在用POS機(jī)幫別人套現(xiàn)?恩施一男子已獲刑!
近年來,隨著信用卡的普及,一定程度上減輕了經(jīng)濟(jì)上的壓力,與此同時(shí)信用卡套現(xiàn)現(xiàn)象也愈演愈烈,給了某些人可趁之機(jī),導(dǎo)致信用卡套現(xiàn)、惡意透支等案件頻發(fā)。法官提醒:信用卡套現(xiàn)雖能解一時(shí)之急,但卻是違法行為,輕則影響征信,重則面臨牢獄之災(zāi),千萬不能嘗試。
法條鏈接:
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十五條 違反國(guó)家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一,擾亂市場(chǎng)秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)、未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)、專賣物品或者其他限制買賣物品的;
(二)、買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的許可證或者批準(zhǔn)文件的;
(三)、未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;
(四)、其他嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序的非法經(jīng)營(yíng)行為。
最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》
第七條 違反國(guó)家規(guī)定,適用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,一非法經(jīng)營(yíng)罪處罰。
實(shí)施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機(jī)構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。
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