利用POS機從事非法經營，不到一年資金流動額竟高達1.56億，非法獲利50余萬。近日，漢中警方破獲該市首例信用卡套現(xiàn)特大非法經營案。
11日，漢中市公安局漢臺分局一負責人說，去年3月他們接到一家銀行移送的可疑交易線索：鄒某、郭某等人自從在西安及漢中多家銀行開戶以來，利用多個銀行賬戶，以漢中市漢臺區(qū)某商行、漢中某信息咨詢有限公司等實體公司為掩護，頻繁通過信用卡清算平臺收取上游資金，再通過網銀、手機銀行分散向多個不同銀行開戶的自然人信用卡賬戶還款。賬戶收付交易頻繁，資金快進快出，資金交易規(guī)模與個體門店經營規(guī)模不符。
接到報案后，漢中市漢臺警方立即成立了專案組，并于去年4月1日立為刑事案件進行偵查。經過近半年艱苦偵查，案件取得重大進展。去年8月下旬，漢中警方在某商務中心先后抓獲鄒某（男，44歲）、郭某（男，35歲）等8名犯罪嫌疑人?，F(xiàn)場依法扣押各類刷卡POS機300余臺，銀行信用卡3500余張，電腦19臺，手機30余部及大量財務票據(jù)等資料。經調查，鄒某、郭某等人以“漢中某信息咨詢有限公司”等公司為掩體，招募李某等4名“業(yè)務經理”，以微信群發(fā)宣傳名片等方式對外宣傳，并長期實施利用信用卡虛構交易非法套現(xiàn)、代辦、代還、養(yǎng)卡及非法提升信用額度等違法犯罪活動，通過收取“手續(xù)費”的方式獲利。
經司法會計鑒定，該團伙從2016年10月至2017年8月，虛構交易累計向各銀行發(fā)送支付18767筆，涉及非法經營數(shù)額達1.56億人民幣。
目前，8名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營罪已被移送檢察機關審查起訴。
