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萊蕪:POS機背后的陷阱——“8·01”盜刷銀行卡案紀實

發(fā)布日期:2018-01-25  中國POS機網  來源:萊蕪公安
核心提示光陰荏苒,時光如飛,時間很快跨入了2018年。日歷翻回到2017年的10月18日這天,萊蕪市公安局集中抓捕801盜刷銀行卡案犯罪嫌疑人的驚人場面,像一場精彩的電影刻在了人們腦海里,那激烈的畫面和場景不時浮現在人們眼


光陰荏苒,時光如飛,時間很快跨入了2018年。日歷翻回到2017年的10月18日這天,萊蕪市公安局集中抓捕“8·01”盜刷銀行卡案犯罪嫌疑人的驚人場面,像一場精彩的電影刻在了人們腦海里,那激烈的畫面和場景不時浮現在人們眼前。市公安局和萊城分局抽調20多名民警,兵分多路,如神兵天降,快速出擊,快速將兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。至此,萊蕪市公安局專案組民警經過80天的艱苦奮斗,先后赴深圳、珠海、北京、林州、聊城等地,調查取證,行程2萬余公里,終于使迷霧重重的“8·01”系列盜刷銀行卡案成功告破,該團伙3名犯罪嫌疑人譚某某、趙某某、張某終于落入法網,共破獲盜刷銀行卡案18起,破獲妨害信用卡管理案20起,涉案總價值25萬余元。至此,萊蕪市第一起本地人利用POS機盜取受害人銀行信息、復制受害人銀行卡、盜刷受害人銀行卡的電信詐騙案成功告破。

卡上現金不翼而飛
 
科技信息時代快速更新著人們的觀念,二維碼、pos機等一大批新技術的應用,活躍了市場經濟并給人們帶來了極大便利。但有的犯罪嫌疑人竟把一雙賊眼和襲擊目標瞄向了這些高新技術,把“黑手”伸向了它們,做起了“發(fā)財夢”。
 
2017年8月1日下午5點30分左右,受害人王某和往常一樣在單位上班,突然傳來幾聲短信提示音,他打開手機一看,手機幕上竟出現了3條刷卡消費的短信提示,內容是他的農業(yè)銀行儲蓄卡分3次消費了47000元。還真邪門了,王某仔細想,近段時間他根本就沒用銀行卡購過物,更沒搞過其它消費,銀行卡一直隨身攜帶從沒離開過自己的口袋?。∧强ɡ锏腻X怎么就不見了呢?難道是見鬼了?王某便到當地派出所報案。經調取銀行交易明細顯示王某的資金通過兩臺POS機盜刷,被盜刷的錢轉到了一名叫常金燕(化名)的建行賬號上。民警通過進一步工作發(fā)現,在同一時間段內,另有十余位受害人以同樣的方式被騙,被騙現金共20余萬元。盜刷這十余張銀行卡的POS機有6臺,被騙資金分別被打到了3個銀行卡上。除部分資金由一名戴口罩的男子取走外,其余資金均轉入在河南注冊的一家游戲網站。案發(fā)后,萊城分局刑偵大隊會同城西、花園派出所迅速開展調查取證等一系列工作。通過大量工作發(fā)現,犯罪嫌疑人使用的多張銀行卡、手機號碼的真實身份均與案件無關,犯罪嫌疑人利用了假身份證;所有與嫌疑人有過通話或接觸的人均不知嫌疑人真實姓名,案件調查陷入僵局。
 
這事邪乎得讓人不可思議,難道卡上的錢會長了翅膀自己偷偷飛走了?
 
利劍出鞘顯神威
 
一支由刑偵支隊、萊城分局及市局有關部門民警參與的14人的專案組組成,拉開了全面?zhèn)善瓢讣拇竽弧^k案民警高度負責,主動犧牲節(jié)假日、星期天認真工作。他們從資金流、走訪調查入手,從一個個疑點查起,從不放過每一條有價值的線索,從不放過任何蛛絲馬跡。偵查破案工作步步緊逼,深入開展。專案組民警先后奔赴珠海、深圳、北京、林州、濟南、聊城等地開展工作,調取17臺POS機交易記錄、20余家共120多個銀行賬號的開戶交易記錄情況,查找相關證人70余人次。
 
撥開迷霧露狐相
 
9月28日,專案組民警通過大量細致的工作,終于挖出該案的一名嫌疑人趙某某(男,27歲,萊城區(qū)苗山鎮(zhèn)人)。經查,2017年4月份,嫌疑人趙某某曾聯系餐飲店推銷過POS機,并先后在“隨行付公司”辦理了數臺POS機供餐飲店使用,同時安裝盜取銀行卡信息的相關設備,在餐飲店使用一段時間后,8月1日在高莊街道某旅館盜刷銀行卡,騙取受害人現金。專案組民警順線追蹤,經進一步深入工作,最后將該團伙另兩名嫌疑人譚某某(男,25歲,高莊街道人)、張某(男,31歲,高新區(qū)鵬泉街道人)鎖定。至此,“8·01”系列盜刷銀行卡案嫌疑人全部浮出水面。
 
10月18日經縝密偵查獲悉,3名犯罪嫌疑人均已返回萊蕪,抓捕時機成熟。辦案人員在市局有關部門的大力支持下,將團伙三名成員一網打盡,同時查扣電腦、手機、銀行卡、POS機等作案工具一宗。
 
落網的3名犯罪嫌疑人反偵查能力強,到案后拒不供述犯罪事實,審訊工作陷入僵局。辦案民警并沒有氣餒,認真梳理證據,研究審訊方案、策略,通過耐心細致的工作,最終攻破了他們的心理防線。經審查:2017年初,三名犯罪嫌疑人預謀作案,由譚某某購買設備、程序,并在泰安某餐飲店測試盜取銀行卡信息。在測試得逞后,趙某某在萊蕪幾家餐飲店推銷安裝POS機,盜取銀行卡信息并復制銀行卡后,利用他人的身份信息和銀行卡進行盜刷作案。8月1日在犯罪嫌疑人譚某某的指使下,犯罪嫌疑人趙某某、張某使用復制的20余張銀行卡在POS機上盜刷,先后18張銀行卡被盜刷25萬余元,三人瓜分贓款。
 
狐貍再狡猾也斗不過好獵手。三名犯罪嫌疑人盡管機關算盡,但最終難逃法律之劍!
 
如何才能預防此類案件的發(fā)生,確保你銀行卡的安全?辦案民警劉健和張煥亮提示:
 
(1)當你需要用銀行卡刷卡消費時,一定要到正規(guī)的場所,千萬不要到一些小又不正規(guī)的餐飲等場所。消費刷卡完后,要立即取回并更換密碼,以保障安全;
 
(2)在使用POS機刷卡時,先看一下是否安全,尤其認真看一下周邊是否有可疑人員,以防密碼或其它信息被盜;
 
(3)銀行卡一定和短信綁定,便于及時獲取信息,得到提示、提醒;
 
(4)如果發(fā)現你的銀行卡被盜刷,一定在第一時間向公安機關報警,要求銀行部門進行退單,以避免損失;
 
(5)小型企業(yè)或個體餐飲業(yè)業(yè)主使用POS機,一定要通過正規(guī)渠道到正規(guī)公司進貨,千萬不要貪圖便宜,使用上門推銷的產品。
打賞
 
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