利用數(shù)十部POS機,幫人非法套取現(xiàn)金賺取手續(xù)費,一年時間非法經(jīng)營涉案金額800余萬,11月6日,河南省許昌市魏都區(qū)人民法院以非法經(jīng)營罪判處魯某有期徒刑五年,并處罰金人民幣45000元。
魯某專科畢業(yè)后沒有正當(dāng)工作,后結(jié)識孫某(另案處理)等人,對方提出自己有賬戶需要大額兌現(xiàn),便慫恿魯某用銷售點終端機具(pos機)為客戶提供信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),從中收取手續(xù)費,每次交易手續(xù)費提成為0.5%至1%不等。法院審理查明,2015年以來,魯某通過辦理多臺虛假商戶的POS機,采用虛構(gòu)交易等方式多次非法為孫某等人套取銀行卡內(nèi)現(xiàn)金,直至2016年7月案發(fā)。經(jīng)鑒定,魯某涉嫌非法經(jīng)營涉案金額為8672814.95元。案件在審理過程中,魯某的家屬將其違法所得依法退繳。
法院審理后認(rèn)為,魯某違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具,以虛構(gòu)交易等方式為他人套取現(xiàn)金,情節(jié)特別嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。檢察機關(guān)指控魯某犯非法經(jīng)營罪的事實清楚,證據(jù)確實、充分,指控罪名成立。關(guān)于魯某系初犯,法律意識淡薄,社會危害性較小,認(rèn)罪態(tài)度較好,能如實供述自己的犯罪事實,有悔罪表現(xiàn),其家屬愿意配合司法機關(guān),將違法所得上繳,對其可從輕處罰的辯護(hù)意見與本案查明的事實一致,法院予以采納。綜合考慮魯某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度,該院遂作出上述判決。