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其實(shí)是一種老騙術(shù),詐騙團(tuán)伙作案200起涉案金額超100萬元試用POS機(jī)可辦信用卡?

發(fā)布日期:2017-08-21  中國POS機(jī)網(wǎng)  來源:中國財(cái)經(jīng)觀察網(wǎng)·www.xsgou.com
核心提示近日,長壽警方摧毀了一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙,其成員以試用POS可辦理大額信用卡為名實(shí)施詐騙,涉及案件近200件,涉案金額超過100萬元。目前,長壽警方已抓獲該案犯罪嫌疑人28名,該案仍有部分犯罪嫌疑人在逃。稱試用POS機(jī)

近日,長壽警方摧毀了一個(gè)電信詐騙團(tuán)伙,其成員以試用POS可辦理大額信用卡為名實(shí)施詐騙,涉及案件近200件,涉案金額超過100萬元。目前,長壽警方已抓獲該案犯罪嫌疑人28名,該案仍有部分犯罪嫌疑人在逃。

稱試用POS機(jī)可辦信用卡

多位市民被騙

2016年12月,長壽警方接到居民王先生報(bào)警,稱8月份時(shí)曾接到一自稱是某大型支付公司工作人員的電話,詢問其是否有資金需求,可辦理大額信用卡,由于相信了對(duì)方,自己被騙了一萬多元。

王先生說,當(dāng)時(shí)因生意上有資金需求,便詳細(xì)詢問了對(duì)方。對(duì)方告訴他,只要試用公司的pos機(jī),就能為他辦理額度在5萬元至50萬元不等的信用卡,但前提是王先生必須交押金后才能領(lǐng)取POS機(jī),押金有1580元、2680元等多個(gè)檔次,每個(gè)檔次對(duì)應(yīng)的辦理大額信用卡額度也不一樣,押金會(huì)在POS機(jī)試用三個(gè)月后退還。

王先生有些心動(dòng),但由于無法核實(shí)對(duì)方身份,他還是擔(dān)心被騙。為打消王先生顧慮,對(duì)方主動(dòng)加了王先生微信,給他發(fā)送了公司的證件及位置信息。王先生隨即通過微信向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)了錢,不久,王先生收到了一臺(tái)POS機(jī)。

在隨后的幾個(gè)月里,對(duì)方多次以繳納手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的名義要求王先生繳費(fèi),王先生一共給對(duì)方轉(zhuǎn)賬一萬多元??扇齻€(gè)月過去了,對(duì)方只字不提退還押金一事,說好的大額信用卡也音訊全無,對(duì)方也不再理會(huì)王先生,王先生這才意識(shí)到被騙,立即向長壽警方報(bào)警。

就在王先生報(bào)警后沒多久,居民江女士也報(bào)警稱被騙4000多元,被騙經(jīng)過與王先生相似,收到的POS機(jī)也一模一樣。

警方成立專案組

查出電信詐騙團(tuán)伙

為盡快破案,長壽警方成立專案組,整合刑偵、網(wǎng)安、派出所等警種力量,全力開展案件偵破工作。

由于該案為非接觸性詐騙,專案組對(duì)犯罪嫌疑人的信息一無所知,而唯一的線索就是對(duì)方打來電話的電話號(hào)碼以及與受害者交流的微信。經(jīng)過討論,專案組兵分三路,分別開展調(diào)查。第一組調(diào)查給受害者打電話的電話號(hào)碼,第二組調(diào)查與受害者交流的微信號(hào),第三組調(diào)查轉(zhuǎn)賬的資金流向。

一周后,案件偵破有了進(jìn)展。經(jīng)查,給王先生和江女士撥打電話的號(hào)碼來自成都市溫江區(qū),而與王先生交流的微信賬號(hào)的持有人也來自成都。所有的證據(jù)都指向了成都市溫江區(qū)。

事不宜遲,專案組民警立即趕赴溫江區(qū)開展調(diào)查,在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?,民警找到了?duì)方撥打電話的窩點(diǎn)。通過偵查,民警發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙的窩點(diǎn)不止一個(gè),而且團(tuán)伙成員眾多,警惕性非常高。

今年3月初,專案組基本摸清了該電信詐騙團(tuán)伙的組織脈絡(luò)、資金流向、窩點(diǎn)位置,只待時(shí)機(jī)成熟便可收網(wǎng)。

一舉搗毀詐騙團(tuán)伙

28名嫌疑人落網(wǎng)

3月8日,正在監(jiān)控主要犯罪嫌疑人謝某的民警發(fā)現(xiàn)其有轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)的可能,專案組當(dāng)即決定提前開展行動(dòng),實(shí)施抓捕。在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?,長壽警方一舉搗毀了該團(tuán)伙在成都市溫江區(qū)、金牛區(qū)的多個(gè)窩點(diǎn),查獲該團(tuán)伙用于實(shí)施詐騙的電話、POS機(jī)等作案工具,該團(tuán)伙主要嫌疑人謝某也被抓獲。謝某對(duì)犯罪行為供認(rèn)不諱。

據(jù)民警介紹,該團(tuán)伙成員冒充某大型支付公司工作人員,通過撥打電話的方式接觸受害者,以辦理大額信用卡為名實(shí)施詐騙,只要受害者表現(xiàn)出有辦理的意愿,該團(tuán)伙成員便會(huì)主動(dòng)要求加受害者的微信,并且在微信上發(fā)給受害者一些證件和公司的執(zhí)照,這些證件都是假的,有些甚至是通過一些制圖軟件制作的,而受害者看到這些東西之后往往就會(huì)相信,隨后將錢轉(zhuǎn)給對(duì)方。

經(jīng)查,該團(tuán)伙已作案近200起,涉案金額超過100萬元。

8月14日,該團(tuán)伙一成員在警方的震懾下投案自首,截至當(dāng)日,警方已經(jīng)抓獲該團(tuán)伙成員28人,該案仍有部分犯罪嫌疑人在逃,警方正全力抓捕中。
 

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