昨日，寧夏固原市公安局經濟開發(fā)區(qū)分局對外發(fā)布，經過一年多努力，民警跨8省市區(qū)行程10萬余公里，將固原經濟開發(fā)區(qū)“1 12”特大詐騙案主要嫌疑人朱某成功抓獲押解回山城。
據辦案民警介紹，以朱某為首的犯罪團伙利用POS機“刷卡退貨”進行詐騙。2015年12月，通過網上招募尋找pos機，朱某和吳某某在西安會面，先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營業(yè)部資金232余萬。
銀行每天被刷走近20萬元
2016年1月12日，固原市經濟開發(fā)區(qū)公安分局接到固原農村商業(yè)銀行報案，稱銀行發(fā)現賬面損失232萬元，經核查資金由開發(fā)區(qū)營業(yè)部辦理的戶名為周某某的POS機刷出。
由于該案涉案金額巨大，作案手段新穎，引起經濟開發(fā)區(qū)公安分局高度重視，立即抽調刑偵、經偵力量成立“1·12”專案組展開調查。
專案組民警遂傳喚了周某某。據周某某交代，2015年12月7日，他將一部POS機借給固原市的楊某使用，并提供了他與楊某簽訂的借用合同。警方再傳喚楊某，楊某供述，2015年12月初，他在微信聊天中認識了自稱姓周的男子，該男子炫耀自己有辦法用POS機刷卡賺錢且不違法，讓楊某弄臺POS機合伙賺錢。
2015年12月12日，楊某帶上從周某某處借的POS機到西安“派”酒店，與另一姓周的男子見面，并將該POS機交給周某使用。2015年12月17日至12月31日，周姓男子用周某某的POS機連續(xù)多次刷卡，共套取銀行現金232萬元，平均每天刷走近20萬元。
網上招募POS機瘋狂盜刷
警方抓捕周姓男子的行動迅速展開。民警趕到西安調查后，只掌握了周姓男子的微信號再無其他線索。民警沒有氣餒，通過反復對周姓男子微信號排查，獲取了一個浙江臺州的手機號碼。此時已臨近春節(jié)，民警果斷趕赴臺州排摸，核查到該號碼機主為臺州市男子周某芝，確定其有重大作案嫌疑。
2016年3月7日11時，專案組民警和臺州警方聯(lián)手在臺州市溫橋鎮(zhèn)將周某芝抓獲，周某芝交代了其用周某某的POS機套取現金的犯罪經過，并供述套取的現金是別人用銀行卡轉走的，此人的情況他不清楚。經過調取監(jiān)控錄像，民警確定了武漢市男子劉某是轉走現金的嫌疑人。
3月10日凌晨2時許，在武漢警方支持下，民警在武漢市一出租房內將劉某抓獲。劉某交代了他將套取的現金大部分通過自己的卡給別的賬戶轉了出去，自己獲得了10萬元“提成”。
民警經過對涉案資金的追蹤，和對已到案犯罪嫌疑人的審訊，逐步摸清了一個在網上招募人員，用他人身份證在銀行開戶、租用POS機詐騙的犯罪團伙，到案的嫌疑人都是團伙中的“小嘍羅”，而真正的幕后黑手并無人知曉。
警方蹲守1個月抓獲主要犯罪嫌疑人
在固原市公安局支援下，專案組經過對劉某、周某芝等人的落腳點和活動軌跡進行追蹤，最終鎖定了山東單縣男子吳某某有重大作案嫌疑，其有可能就是警方苦苦尋找的團伙頭目。11月16日，被上網追逃的吳某某在河南落網。
經對吳某某審訊，推翻了專案組的判斷，吳某某并非“1.12”案件的主要頭目，他只是團伙頭目的親信。吳某某交代，他和團伙頭目一起做過幾起案，但不知道其姓名，一直稱呼其“大哥”。吳某某也曾試圖摸頭目的底子，并在二人酒后查看其隨身物品，但并沒找到有價值的身份信息。
一次次追蹤，一次次抓捕，但團伙頭目一直深藏不露，他出門用假身份證、打電話用虛擬號碼，致使團伙成員誰也不知他的姓名，也不知道他的活動蹤跡，使案件一次次陷入僵局。
專案組梳理案件后，民警通過工作獲得一條重要線索，2016年10月28日至29日，疑似團伙頭目從山東濟寧要去河南許昌，并于29日凌晨1時許下高速。民警很快查詢到，下高速的嫌疑車輛是由山東菏澤人孫某某駕駛的，孫某某說，10月28日有一男一女通過滴滴打車約的他的車。民警調取滴滴公司話單，發(fā)現叫車的手機號碼系王某某持有，并與疑似團伙頭目聯(lián)系緊密。
得到這一信息，民警跟蹤找到了疑似團伙頭目和其女友王某某的租住點——洛陽市麗春西路一小區(qū)的住宅樓。
今年3月23日，專案組在當地警方配合下，民警在嫌疑人租住的小區(qū)附近守候30余天。4月26日10時許，民警將犯罪嫌疑人朱某抓獲，在其家中搜出多張銀行卡、手機卡、POS機等作案工具。
據犯罪嫌疑人朱某交代，他曾辦過公司，因經營不善公司倒閉了，他想到了可利用POS機“刷卡退貨”進行詐騙。2015年12月，通過網上招募尋找POS機，朱某和吳某某在西安會面，先后“刷卡退貨”10余次，“刷”走固原農村商業(yè)銀行開發(fā)區(qū)營業(yè)部資金232余萬，吳某某分走60余萬元，朱某某將140多萬元除購買一輛寶馬車外全部揮霍。
目前，犯罪嫌疑人朱某等人已被刑事拘留，案件仍在偵辦中。
