詐騙團(tuán)伙謊稱(chēng)急需套現(xiàn),并以支付報(bào)酬方式,要求店老板幫忙辦理信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù)。近日,鄂州警方在開(kāi)展“霹靂2號(hào)”行動(dòng)期間,通過(guò)縝密偵查,成功打掉一個(gè)流竄于4個(gè)省的信用卡套現(xiàn)詐騙團(tuán)伙,并抓獲嫌疑人4名。
吳先生在鄂州城區(qū)經(jīng)營(yíng)著一家煙酒店面,2017年2月中旬的一天中午,兩名陌生男子急急忙忙跑進(jìn)店里,詢問(wèn)吳先生有沒(méi)有POS機(jī),可否幫忙套現(xiàn),之后自己再用另一張信用卡在pos機(jī)上刷相應(yīng)欠款,并承諾支付60元的報(bào)酬。
“我一想自己沒(méi)有什么損失,還能賺取一定報(bào)酬,所以就同意了對(duì)方的套現(xiàn)要求。”吳先生回憶,其中一名男子用信用卡假以消費(fèi)的名義從他的POS機(jī)上套刷2000元,并按約定,刷完欠款后又向他支付了60元報(bào)酬。
“后來(lái)我查詢發(fā)現(xiàn)2000元確實(shí)到了我的銀行賬戶。”吳先生說(shuō),幾天后,套現(xiàn)男子又來(lái)找他,讓幫忙再套現(xiàn)2000元,他就按照之前的程序,再讓男子在他的POS機(jī)上套刷2000元。
男子辦理完套現(xiàn)離開(kāi)后,吳先生以為自己又賺了一筆,可過(guò)了兩三天,吳先生發(fā)現(xiàn)此次對(duì)方通過(guò)POS機(jī)辦理的2000元還款遲遲沒(méi)有匯到自己的銀行卡賬戶上,他連忙查看POS機(jī)的轉(zhuǎn)賬記錄,發(fā)現(xiàn)套現(xiàn)男子當(dāng)天并沒(méi)有通過(guò)POS機(jī)辦理2000元的轉(zhuǎn)賬還款業(yè)務(wù)。吳先生這才意識(shí)到自己上當(dāng)受騙,趕緊來(lái)到鄂州市公安局鄂城分局報(bào)案。
鄂城分局鳳凰派出所刑偵中隊(duì)民警接到報(bào)警后,結(jié)合轄區(qū)發(fā)生的多起利用信用卡詐騙案件,迅速成立工作專(zhuān)班開(kāi)展專(zhuān)案?jìng)刹椤?/p>
結(jié)合多起受害者提供線索,專(zhuān)案民警在市局合成作戰(zhàn)中心的大力支持下,追查涉案資金流向,并運(yùn)用調(diào)查走訪、視頻偵查等方式,最終鎖定了嫌疑人行蹤軌跡。
3月16日晚,專(zhuān)班民警趕赴襄陽(yáng)將嫌疑人王某(男,江蘇人)、朱某(男,湖南人)、周某(男,湖南人)、羅某(男,湖南人)抓獲。
“一般情況下,我們第一次套現(xiàn)時(shí),會(huì)取得店老板的信任,第二次套現(xiàn)完成后,一名團(tuán)伙成員就通過(guò)說(shuō)話或買(mǎi)東西等方式,不斷分散店老板注意力,另一名團(tuán)伙假裝利用POS機(jī)向店老板轉(zhuǎn)賬還款,而實(shí)際并未輸入轉(zhuǎn)款密碼。”團(tuán)伙成員王某交代,他們正是瞅準(zhǔn)套現(xiàn)過(guò)程中錢(qián)款到賬的時(shí)間差接連做手腳,致使不少老板被坑。
警方現(xiàn)初步查明,自今年以來(lái),王某等4人先后在4個(gè)省、20余個(gè)地市流竄作案,詐騙金額10余萬(wàn)元。目前,王某等4人已被刑事拘留,該案正在進(jìn)一步審查中。