網(wǎng)上發(fā)布辦理大額信用卡的信息,再以收取開卡費、激活費、驗資費為名行騙,不到七個月時間內(nèi),詐騙13個省區(qū)市120余名受害人500余萬元。2月11日,民警將涉嫌電信詐騙的7名嫌疑人押解回巴州焉耆縣。
“我在網(wǎng)上辦理信用卡時被騙了1.71萬元。”2016年11月29日16時許,家住焉耆縣的丁先生向焉耆縣公安局刑警大隊報警。
47歲的丁先生說,由于急需用錢,2016年11月22日,他在網(wǎng)上搜尋辦理信用卡的信息,搜出一網(wǎng)站后,在上面填寫了姓名、身份證號、手機號等個人信息。
“丁先生,我看你在我們行申請了辦理10萬元信用卡的信息。”在網(wǎng)上填寫完信息不久,丁先生便接到了一位自稱某銀行工作人員的電話。電話中,丁先生被告知要繳納300元的開卡費,丁先沒有多想,便打給了對方。
一周后,丁先生收到一封信,信中有所辦理的“信用卡”還有如何激活等內(nèi)容,信上留有銀行卡的密碼及一個電話號碼。丁先生根據(jù)對方提供的網(wǎng)址,在網(wǎng)上輸入卡號、密碼后發(fā)現(xiàn)銀行卡未激活,丁先生便撥打電話咨詢,被告知要繳納2000元的激活費。
打了2000元,看到信用卡仍未激活,丁先生再次打電話詢問。被告知:“你辦理的是10萬元的大額信用卡,我們要看你有沒有還款能力,你先打1.5萬元的驗資費。”
丁先生說,由于此前打了300元的開卡費,打驗資費時實際打了14800元。他說,打完驗資費,對方還要打錢,意識到上當受騙便報了警。
焉耆縣公安局刑警大隊民警介紹,通過對涉案賬戶資金流調(diào)查發(fā)現(xiàn),嫌疑人均在內(nèi)地,便派員前往內(nèi)地展開調(diào)查。通過70余天,輾轉(zhuǎn)北京、湖北、浙江等地,2017年1月14日、2月8日,他們將涉案的7名嫌疑人抓獲,并繳獲3個POS機和43張銀行卡。
“7名嫌疑人均為男性,6名是湖北孝昌縣人,一人是江西贛縣人。”民警說,嫌犯年齡最大的28歲,最小的20歲。
民警介紹,作案時,嫌犯會先在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布辦理大額信用卡和貸款業(yè)務(wù)的信息,誘使受害人填寫個人信息,受害人在網(wǎng)上填寫個人信息后,嫌犯便冒充銀行工作人員,以收取開戶費、激活費、驗資費為名實施詐騙。“為使受害人相信,騙子還專門制造了假的銀行卡寄給受害人。”
“抓獲的7名嫌犯中,有人專門負責(zé)買賣銀行卡,有人專門利用pos機洗錢、轉(zhuǎn)移非法資金,有人專門負責(zé)取款。”民警說,為逃避打擊,嫌疑人轉(zhuǎn)移資金銀行卡全是買的,其買一套卡價格400~500元(一套卡有四張銀行卡)。
據(jù)了解,從2016年8月份起,涉案的7名嫌疑人先后騙取涉及新疆、西藏、甘肅、內(nèi)蒙古、廣西、山東等13個省市區(qū)近120余名受害人,涉案資金達500余萬元。
目前,犯罪嫌疑人孫某、朱某等7人已依法刑事拘留。
警方提醒,在申請辦理信用卡時,應(yīng)該銀行指定的官方網(wǎng)站,如無法確定網(wǎng)站的域名,最好到營業(yè)廳辦理,以防登陸釣魚網(wǎng)站;申請辦理信用卡時,銀行不會收取開戶費、激活費、驗資費等費用,如有人要求繳納費用,應(yīng)提高警惕,謹防上當受騙。