本報12月15日訊 昨日上午，忻州市公安局召開新聞發(fā)布會向媒體通報，今年4月至10月，忻州市公安局經(jīng)偵支隊經(jīng)營半年時間，成功打掉全市首個POS機(jī)刷卡套現(xiàn)職業(yè)犯罪團(tuán)伙，涉及金額達(dá)1.01億元。目前，3名主要犯罪嫌疑人全部被檢方以涉嫌非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)已移送起訴。該案在我省尚屬首例。
今年4月，有群眾向忻州市公安局經(jīng)偵支隊反映：位于忻州市忻府區(qū)慕山南路國力花園二區(qū)商鋪的山西樂付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司忻州分公司從事pos機(jī)非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，生意火爆。市局經(jīng)偵支隊報請市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，迅速對該案件線索展開調(diào)查。
民警通過前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司店內(nèi)柜臺擺放有大量POS機(jī)具，并無商品出售，存在虛構(gòu)交易、非法套現(xiàn)的重大嫌疑。為了掌握該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、非法行為及獲利情況，民警對此案開展了長達(dá)數(shù)月的偵查，終于鎖定主要犯罪嫌疑人張某某、原某某，并初步查明了該團(tuán)伙利用POS機(jī)從事非法套現(xiàn)活動的犯罪事實。
8月1日上午11時30分，經(jīng)偵支隊展開收網(wǎng)行動。當(dāng)場抓獲了犯罪嫌疑人張某某，現(xiàn)場查獲POS機(jī)具17臺、手動刷卡器32臺、銀行卡142張、POS機(jī)簽購單數(shù)千份以及賬本、電腦、銀行U盾、手機(jī)等作案工具，當(dāng)場查扣現(xiàn)金7000元。經(jīng)突審，犯罪嫌疑人張某某交代，2014年2月，原某某在此租賃商鋪，并申請注冊公司，委任張某某具體負(fù)責(zé)經(jīng)營，其間，原某某授意張某某從事刷卡套現(xiàn)和代還信用卡業(yè)務(wù)。
辦案民警經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個犯罪團(tuán)伙之所以能存續(xù)較長時間，一是因為有較大的犯罪市場，社會上有諸多急需現(xiàn)金的人群；二是因為有上線人物，也就是某支付公司的山西省一級代理商李某的大力支持配合。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某為了逃避監(jiān)管，定期對使用的POS機(jī)進(jìn)行切機(jī)操作（改變POS機(jī)商戶綁定名稱），出現(xiàn)了一臺POS機(jī)先后綁定了多個商戶的現(xiàn)象。本起案件中累計涉及的商戶多達(dá)44個，交易金額達(dá)1.01億元。犯罪嫌疑人李某雖地處運(yùn)城，為獲取非法利益，明知張某某等人從事非法套現(xiàn)活動，依然通過大量偽造營業(yè)執(zhí)照用于綁定商戶，定期為張某某等提供切機(jī)服務(wù)，以逃避金融企業(yè)的監(jiān)管，李某的“切機(jī)服務(wù)”涉及我省7個市的10余家代理機(jī)構(gòu)，而且逐步向山東、陜西、河北等地發(fā)展。
今年4月，有群眾向忻州市公安局經(jīng)偵支隊反映：位于忻州市忻府區(qū)慕山南路國力花園二區(qū)商鋪的山西樂付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司忻州分公司從事pos機(jī)非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)，生意火爆。市局經(jīng)偵支隊報請市公安局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，迅速對該案件線索展開調(diào)查。
民警通過前期調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司店內(nèi)柜臺擺放有大量POS機(jī)具，并無商品出售，存在虛構(gòu)交易、非法套現(xiàn)的重大嫌疑。為了掌握該犯罪團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)、非法行為及獲利情況，民警對此案開展了長達(dá)數(shù)月的偵查，終于鎖定主要犯罪嫌疑人張某某、原某某，并初步查明了該團(tuán)伙利用POS機(jī)從事非法套現(xiàn)活動的犯罪事實。
8月1日上午11時30分，經(jīng)偵支隊展開收網(wǎng)行動。當(dāng)場抓獲了犯罪嫌疑人張某某，現(xiàn)場查獲POS機(jī)具17臺、手動刷卡器32臺、銀行卡142張、POS機(jī)簽購單數(shù)千份以及賬本、電腦、銀行U盾、手機(jī)等作案工具，當(dāng)場查扣現(xiàn)金7000元。經(jīng)突審，犯罪嫌疑人張某某交代，2014年2月，原某某在此租賃商鋪，并申請注冊公司，委任張某某具體負(fù)責(zé)經(jīng)營，其間，原某某授意張某某從事刷卡套現(xiàn)和代還信用卡業(yè)務(wù)。
辦案民警經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這個犯罪團(tuán)伙之所以能存續(xù)較長時間，一是因為有較大的犯罪市場，社會上有諸多急需現(xiàn)金的人群；二是因為有上線人物，也就是某支付公司的山西省一級代理商李某的大力支持配合。經(jīng)查，犯罪嫌疑人張某某為了逃避監(jiān)管，定期對使用的POS機(jī)進(jìn)行切機(jī)操作（改變POS機(jī)商戶綁定名稱），出現(xiàn)了一臺POS機(jī)先后綁定了多個商戶的現(xiàn)象。本起案件中累計涉及的商戶多達(dá)44個，交易金額達(dá)1.01億元。犯罪嫌疑人李某雖地處運(yùn)城，為獲取非法利益，明知張某某等人從事非法套現(xiàn)活動，依然通過大量偽造營業(yè)執(zhí)照用于綁定商戶，定期為張某某等提供切機(jī)服務(wù)，以逃避金融企業(yè)的監(jiān)管，李某的“切機(jī)服務(wù)”涉及我省7個市的10余家代理機(jī)構(gòu)，而且逐步向山東、陜西、河北等地發(fā)展。
