服務(wù)所法人代表以需要資金周轉(zhuǎn)為由,以高息回報為誘惑,收取50余人資金達1900萬元,并以借款的名義收取10余人銀行信用卡共計47張,惡意套取現(xiàn)金240余萬元。受害者發(fā)現(xiàn)被騙后報警,湖北鄂州警方進過偵查,通過摸排嫌疑人活動軌跡,趕赴武漢成功將涉嫌非法吸收公眾存款及妨害信用卡管理嫌疑人抓獲并依法起訴。
今年3月中旬至4月初,湖北省鄂州市公安局鄂城分局經(jīng)偵大隊民警獲知轄區(qū)居民張某、趙某、劉某等數(shù)人被某服務(wù)所法定代表人孫軍(化名)騙走大額資金,現(xiàn)孫軍消失不見。
經(jīng)詳細(xì)詢問大隊民警發(fā)現(xiàn)受害者為孫軍老同學(xué)、老同事、老朋友,2011以來,孫軍以服務(wù)所需要資金周轉(zhuǎn)為由,向張某、趙某、劉某等50余人借款,并承諾可獲得月息3分以上高息回報。
“我與孫軍是老同學(xué),對他比較信任,便答應(yīng)借錢給他。”被騙的張先生向大隊民警介紹,通過打借條的方式借錢給孫軍后,剛開始幾個月確實收到了孫軍所給利息,但之后孫軍總是以各種理由拖欠不還。
“今年4月初,我去找孫軍還錢,也發(fā)現(xiàn)已聯(lián)系不上他。”其他借錢給孫軍的受害者表示也同樣遇到了張先生的遭遇。 后對公司實地查看后,民警發(fā)現(xiàn)孫軍早已出逃。在對相關(guān)情況進一步審核后,民警查實孫軍2011年以來以高息騙取同學(xué)、同事、朋友等50余人資金達1900余萬元。
大隊民警不斷對孫軍家屬做思想工作,但頑固的孫軍還是不肯投案自首,4月底孫軍涉嫌非法吸收公眾存款被依法列為網(wǎng)上逃犯。
為了及早將孫軍抓獲歸案,盡快查清孫軍的違法犯罪事實,還受害群眾以公道,大隊民警迅速組成辦案專班,結(jié)合受害者被騙資金流向,多次趕赴黃石、武漢等地,采取多種偵查手段最終鎖定了孫軍的行蹤,8月底,大隊民警在武漢某出租屋內(nèi)將孫軍抓獲,孫軍當(dāng)場對其涉嫌非法吸收公眾存款行為供認(rèn)不諱,后警方依法將孫軍刑事拘留。
在偵辦該案過程當(dāng)中,大隊民警還發(fā)現(xiàn)孫軍在實施上述違法行為的同時,還以借款的名義收取劉某等14人的銀行信用卡共計47張,孫軍利用這47張銀行信用卡,在POS機上進行惡意套現(xiàn),有涉嫌妨害信用卡管理行為。
為了查清孫軍全部違法犯罪事實,大隊民警在加大對孫軍訊問力度的同時,走訪調(diào)查了該案60余名受害人和關(guān)聯(lián)人員,并到鄂州市內(nèi)各大銀行、武漢市相關(guān)銀行以及其他金融機構(gòu)調(diào)查取證,獲取了孫軍利用受害人銀行信用卡惡意套取現(xiàn)金達240余萬元的證據(jù)。
目前,孫軍被依法移送起訴。
