農(nóng)行浙江瑞安市支行嚴(yán)打POS非法套現(xiàn)

發(fā)布日期：2010-10-12 中國POS機(jī)網(wǎng)

日前，為嚴(yán)防pos機(jī)非法套現(xiàn)可能帶來的危害，農(nóng)行浙江瑞安市支行在加強(qiáng)對客戶申請準(zhǔn)入、調(diào)查審批環(huán)節(jié)、機(jī)具審核發(fā)放等流程管理的同時，主動聯(lián)合當(dāng)?shù)毓膊块T，統(tǒng)一部署、聯(lián)合執(zhí)法，對該行600多戶POS商戶進(jìn)行了地毯式的專項(xiàng)檢查，對交易額發(fā)生較大，與實(shí)際經(jīng)營行為有差距的20多家商戶，取消了其商戶的入網(wǎng)資格，并沒收了全部機(jī)具。據(jù)介紹，接受檢查的大部分非法套現(xiàn)點(diǎn)多是虛構(gòu)門店，或沒有實(shí)際經(jīng)營行為，專門進(jìn)行非法套現(xiàn)活動，或在正常經(jīng)營時從事套現(xiàn)，謀取蠅頭小利。（蔣聚忠）

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