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夫妻倆申請(qǐng)12臺(tái)POS機(jī)瘋狂刷卡套現(xiàn)558萬(wàn)

發(fā)布日期:2010-09-13  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)
pos機(jī)套現(xiàn)利潤(rùn)豐厚,越來(lái)越多的人開(kāi)始從事這一行業(yè)。從事這些業(yè)務(wù)的“公司”僅一間辦公室,一臺(tái)電腦,一個(gè)刷卡機(jī),就能用虛假刷卡消費(fèi)的形式,將信用卡上的金額劃走,然后當(dāng)場(chǎng)付給持卡人現(xiàn)金。這樣,不僅提取了現(xiàn)金,還享受了免息期。9日,記者從黃島法院獲悉,高某夫婦涉嫌利用POS機(jī)為他人刷卡套現(xiàn)558萬(wàn)元,構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。目前,該案已開(kāi)庭審理,并將擇日宣判。夫婦倆申請(qǐng)12臺(tái)POS機(jī)

2008年以來(lái),高某夫婦為牟取非法利益,先后以青島開(kāi)發(fā)區(qū)晨馨超市、付亮電腦連鎖店、建磊裝飾材料商場(chǎng)、樂(lè)家匯陶瓷專賣店、佳樂(lè)匯陶瓷潔具商店、藝昕雍和航空售票服務(wù)部、青島瑞鍵翻譯有限公司、瑞鍵投資顧問(wèn)有限公司、訊聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義,向中國(guó)交通銀行、中國(guó)銀聯(lián)青島分公司簽訂協(xié)議,辦理了12臺(tái)POS機(jī)。

 

  “高某夫婦自己注冊(cè)了幾個(gè)空殼公司用于申請(qǐng)POS機(jī),還有的借用家人、朋友的公司申請(qǐng)POS機(jī)。”黃島法院法官李紅松告訴記者,而這些公司最主要的業(yè)務(wù)就是幫持卡人套現(xiàn)。

  POS機(jī)套現(xiàn)賺手續(xù)費(fèi)牟利

  經(jīng)查,高某夫婦以虛構(gòu)交易等方式利用POS機(jī)為信用卡持卡人提供刷卡套現(xiàn)等業(yè)務(wù),并按照刷卡金額的1%-1.5%收取手續(xù)費(fèi)。在他人沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下,利用POS機(jī)為他人刷卡墊資、套現(xiàn)共計(jì)人民幣558萬(wàn)元。李紅松說(shuō),如果拿信用卡去透支現(xiàn)金,從取款第一天起就算利息,而如果利用POS刷卡機(jī)虛假購(gòu)物的方式套現(xiàn),就有50多天的“免息消費(fèi)”期。還有的持卡人已經(jīng)透支了,到了還款期剛一還款,再利用POS機(jī)套現(xiàn),這樣可以循環(huán)透支。提醒:POS機(jī)套現(xiàn)構(gòu)成犯罪

  “最近一段時(shí)間,利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的案件比較多,其中兩個(gè)案件涉案金額分別是1000萬(wàn)元和100萬(wàn)元。”黃島區(qū)人民法院法官李紅松告訴記者,根據(jù)2009年11月12日出臺(tái)的最高人民法院、最高人民檢察院的司法解釋:違反國(guó)家規(guī)定,使用POS機(jī)等方法,以虛購(gòu)交易、虛開(kāi)價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。數(shù)額在500萬(wàn)元以上為情節(jié)特別嚴(yán)重,處5年以上有期徒刑。

  “可能之前還有許多人不知道利用POS機(jī)套現(xiàn)已經(jīng)構(gòu)成犯罪,以為可以利用銀行的漏洞套取現(xiàn)金,來(lái)為自己謀取利益。”李紅松表示,如果持卡人以非法占有為目的,采用惡意透支,就涉嫌構(gòu)成信用卡詐騙罪,希望能借此案給大家提個(gè)醒。

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