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兩男專盯用pos機套現(xiàn)的小店詐騙 作案10多起,涉案金額20多萬元

發(fā)布日期:2016-08-05  中國POS機網(wǎng)

時下不少小商店為了多賺錢,偷偷辦起了信用卡套現(xiàn)業(yè)務(wù),不料卻被兩名詐騙嫌疑人盯上,二人瞅準(zhǔn)套現(xiàn)過程中錢款到賬的時間差接連做手腳,不少小老板被坑。在短短兩個月的時間內(nèi),他們先后在徐州、沭陽、南通等地作案10多起,涉案金額20多萬元。

兩男子拿著銀行卡

要求幫助提現(xiàn)

昨天上午,鼓樓分局刑警大隊的朱凌峰警官向記者介紹了這起新型的詐騙案件,今年7月17日下午,鼓樓分局楊莊派出所的民警接到轄區(qū)李先生(化名)的報警,李先生在楊莊轄區(qū)開了一家商店,并對外偷偷地辦理信用卡提現(xiàn)業(yè)務(wù),每完成一筆交易可提起1%—2%的傭金。

7月17日上午,李先生店里來了兩名外地青年男子,拿出一張信用卡,想讓李先生給提出2萬元現(xiàn)金,雙方談好傭金為1%。李先生用店內(nèi)的pos機辦理了2萬元的轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

辦理完pos機轉(zhuǎn)賬手續(xù)后,李先生發(fā)現(xiàn)店內(nèi)沒有這么多現(xiàn)金,表示需要到附近的銀行取錢,留下這兩個人在店內(nèi)等他。過了10多分鐘,李先生回到店內(nèi),將2萬元現(xiàn)金交給對方,自己留下200元傭金,兩名男子離開現(xiàn)場。

通過pos機

辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)

令李先生納悶的是,兩人走后很長一段時間,他通過POS機辦理的2萬元錢遲遲沒有匯到自己的銀行卡賬戶上,他連忙查看pos機的轉(zhuǎn)賬記錄,發(fā)現(xiàn)就在他離開后沒有幾分鐘的時間,通過pos機辦理的2萬元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)被取消,而且就是通過他店里的pos機辦理的取消程序。

朱警官表示,這是一種新型的詐騙形式,他們通過嫌疑人使用的銀行卡的卡號查詢后發(fā)現(xiàn),這種銀行卡并非信用卡,而是一張借記卡,辦案民警查詢到,這張借記卡是嫌疑人冒用他人的身份證辦理的。

辦案民警在梳理這張借記卡的交易內(nèi)容時發(fā)現(xiàn),有另外一張銀行卡往這張借記卡匯過2萬元現(xiàn)金,這2萬元錢應(yīng)該是用于做釣餌的,而通過另外一張銀行卡很可能會摸到嫌疑人的蹤跡。

民警通過匯款

鎖定一名嫌疑人

于是,民警又對另外一張銀行卡的來歷進(jìn)行了仔細(xì)調(diào)查和梳理,發(fā)現(xiàn)這張銀行卡的主人經(jīng)常在濟南市辦理業(yè)務(wù),警方與銀行有關(guān)部門溝通后,找到了這張銀行卡的主人,通過這張銀行卡主人的信息分析,與出現(xiàn)在李先生店內(nèi)其中一人十分相似。辦案民警初步鎖定嫌疑人為黑龍江哈爾濱的王某,目前暫住在濟南市。民警對王某的最近的出行軌跡進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)王某最近確實來到過徐州。

確定了王某的身份后,7月27日,鼓樓刑警大隊民警來到了濟南市,在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷聦⑼跄匙カ@。根據(jù)王某的供述,辦案民警很快又將其同伙郭某抓獲。今年30歲的王某交代,他是黑龍江省哈爾濱人,通過網(wǎng)上一個信用卡聊天群,他認(rèn)識了27歲的陜西人郭某,兩個人經(jīng)過多次交流后,決定使用冒用別人的身份證,到銀行辦理借記卡,然后再往借記卡里存進(jìn)2萬元錢,以提現(xiàn)金為誘餌,專門針對路邊那些豎著“信用卡提現(xiàn)”牌子的小店下手。

一般情況下,他們會以不用信用卡必須要現(xiàn)金為由,首先取得小店老板的信任,然后先讓小店老板將他們借記卡里面的2萬元通過pos機轉(zhuǎn)出去,由于一般小店內(nèi)都很少存有2萬元的現(xiàn)金,因此,店老板便會到銀行或家中去取現(xiàn)金,王某他們則趁這個機會馬上對pos機進(jìn)行操作,將剛剛辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)取消掉,這個程序只需要幾秒到幾十秒的時間,等店老板取款回來后,他們早已經(jīng)操作,拿著兩萬元現(xiàn)金遠(yuǎn)走高飛。

作案10多起

詐騙20多萬元

民警經(jīng)過對王某和郭某詢問后得知,從5月份開始到他們被抓,短短兩個月的時間,兩人的足跡遍布徐州、沭陽、南通等地,先后作案10多次,詐騙金額20多萬元,成功率很高,僅一次遇到了點小麻煩,由于店老板回來得及時,二人沒有來及把轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)取消,為此,二人煞費苦心地在這家店門口轉(zhuǎn)悠了三四個小時,最后趁店老板不注意,將pos機偷出店外,操作成功后,又偷偷的將pos機送了回去。

為了防止作案后留下把柄,他們使用的借記卡只用一次,下次再作案時,再用另外假冒他人信息辦理一張借記卡,民警從王某的住處搜出其他人員的身份證10多張,還有通過這些身份證辦理的借記卡。

朱警官在介紹案情的時候表示,按照銀行業(yè)的相關(guān)規(guī)定,pos機只是經(jīng)營場所收取營業(yè)款所用的工具,是不允許用pos套現(xiàn)的,小店老板的套現(xiàn)行為也是違法的。因此,警方提醒店家,不要為了一些小利而被嫌疑人利用,到頭來得不償失。

目前,兩名嫌疑人已經(jīng)被刑事拘留。

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