近日,建行日照海曲支行成功堵截一起利用假身份證刷pos案件。
客戶李某持假身份證欲辦理汽車分期業(yè)務(wù),經(jīng)辦柜員發(fā)現(xiàn)該身份證沒有磁性引起警覺,雖聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)顯示此身份證號碼和照片,但經(jīng)辦柜員通過仔細(xì)鑒別,發(fā)現(xiàn)該身份證色澤和字體與正常身份證有不少出入,且沒有防偽“長城”標(biāo)示,隨即斷定該身份證為偽造。經(jīng)再次詢問客戶相關(guān)身份信息,客戶終于承認(rèn)該身份證系自己偽造,而這張偽造的身份證已經(jīng)“順利”通過了4S店的抵押擔(dān)保和車管所的掛牌手續(xù)。
假身份證刷pos案件的成功堵截得益于建行日照海曲支行在日常工作中不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、時刻提高警惕、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度、合規(guī)操作的良好工作作風(fēng)和良好的綜合素質(zhì)、嫻熟的工作技能和敏感的案件防范意識。支行將深入加強精細(xì)化管理,從源頭上杜絕風(fēng)險隱患。