明知是詐騙犯罪所得,但為了7000元的“手續(xù)費(fèi)”,還是予以協(xié)助在pos機(jī)上刷卡套現(xiàn)。近日,男子徐某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被鎮(zhèn)江揚(yáng)中市人民法院依法判處有期徒刑二年,緩刑二年,罰金人民幣30000元,沒(méi)收違法所得人民幣7000元。
據(jù)法院方介紹,2014年5月,揚(yáng)中市某廠會(huì)計(jì)王某被人在QQ上冒充其老板,并被騙匯款30萬(wàn)元至指定的工商銀行賬戶(hù)內(nèi)。王某信以為真,便分兩次將30萬(wàn)元轉(zhuǎn)至對(duì)方指定的銀行賬戶(hù)內(nèi)。隨后,該30萬(wàn)元很快就被轉(zhuǎn)入六張銀行卡內(nèi)。王某發(fā)現(xiàn)自己被騙后,于是立即報(bào)案,警方當(dāng)即進(jìn)行追蹤偵辦。
而后,在廣西賓陽(yáng)縣一男子持前述含詐騙所得贓款的銀行卡,至被告人徐某經(jīng)營(yíng)的某通訊店刷卡套現(xiàn)。被告人徐某明知該男子所持銀行卡賬戶(hù)中的錢(qián)款是詐騙所得,但為了一筆不小的中間費(fèi)用,還是利用其店內(nèi)的POS機(jī),幫助這名男子套現(xiàn)。警方后查明,那名男子在徐某的協(xié)助下,共取出人民幣近10萬(wàn)元,而徐某則從中獲利人民幣7千元。
到案后,面對(duì)警方,被告人徐某回憶稱(chēng),2014年5月的一天,有一個(gè)小伙子拿著幾張銀行借記卡,讓其幫忙在自家店內(nèi)的POS機(jī)刷卡套現(xiàn)。雙方在商量好報(bào)酬之后,徐某就幫他套現(xiàn)近10萬(wàn)元。并且,警方還查明鎖定證據(jù),當(dāng)時(shí)徐某就已經(jīng)知道這些錢(qián)一定是詐騙所得。
“一是因?yàn)樗蝗ャy行ATM取款,反而讓我套現(xiàn)并愿意付給高額手續(xù)費(fèi),即證明錢(qián)來(lái)路不明。二是因?yàn)槲覀儺?dāng)?shù)卦p騙活動(dòng)很多,大家心照不宣多以這種方式套現(xiàn)”,審訊中徐某交代,并承認(rèn):“當(dāng)時(shí)我一時(shí)貪心,為了一點(diǎn)利益,就做了違法的事,現(xiàn)在非常后悔”。
采訪中,主審法官表示,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是一個(gè)選擇性罪名,是指明知犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞的情形。這里要注意兩點(diǎn):一是本罪要求行為人明知。此種“明知”,包括行為人主觀上明知或根據(jù)客觀情況推定行為人明知。二是本罪作為侵財(cái)犯罪的衍生犯罪而存在。即掩飾隱瞞的財(cái)物必須是犯罪所得,但是并不要求前罪行為人必須承擔(dān)刑事責(zé)任。例如前罪為未成年人詐騙,并依法不承擔(dān)刑事責(zé)任,掩飾隱瞞前罪詐騙所得依然構(gòu)成本罪。
具體結(jié)合本案,法院認(rèn)為被告人徐某主觀上明知他人所持銀行卡內(nèi)存款為詐騙犯罪所得,而利用POS機(jī)幫助套現(xiàn),這種行為掩飾、隱瞞了犯罪所得的性質(zhì)和來(lái)源,妨害了司法機(jī)關(guān)的正?;顒?dòng),構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪。
最終,揚(yáng)中市人民法院經(jīng)審理查明,被告人徐某能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),系坦白,依法可以從輕處罰。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,于是就作出如上判決。