柳州成功打掉一特大詐騙團伙

POS機漏洞一腳騙走76萬

嫌疑人林某在賓陽服務區(qū)落網(wǎng)。 警方供圖

廣西新聞網(wǎng)-南國今報記者黃真真 通訊員石嘉冰 

用pos機刷信用卡，假稱有客戶要與老板套現(xiàn)交易，利用信用卡不是即時到賬的時間差，在POS機上取消交易。4名男子以此手段，詐騙覃先生70萬余元。柳州市公安局解放責任區(qū)刑偵大隊民警接到報案后，歷時1個多月縝密偵查，先后將4名團伙成員全部抓獲。7月28日，警方公布了這一特大詐騙團伙的偵破情況。

相信交易單據(jù)

老板被騙76萬

6月9日，覃先生來到解放責任區(qū)刑偵大隊報案，稱其被詐騙了70萬余元。覃先生在柳州經(jīng)營一家賣POS機的門面。今年5月中旬，曾與覃先生有過生意來往的男子凌某，在覃的門面購買了5臺POS機。6月初，凌又叫男子劉某，再次跟覃先生買了5臺POS機。

得知覃可以提供套現(xiàn)服務，6月5日下午，凌某等人聯(lián)系覃，說有名姓熊的客戶急需一筆資金，通過POS機刷卡了76萬元，想找覃套現(xiàn)。

覃看到一個熊某微信號傳來的20多張刷卡單據(jù)，便相信了對方。很快，覃打了70萬余元到熊某微信號提供的一個賬戶上。

6月6日，覃先生發(fā)現(xiàn)，對方所稱已在POS機上刷卡消費的76萬元并未進自己賬戶，感到十分蹊蹺。覃立即詢問凌，凌稱是那名熊姓男子在進行刷卡操作，具體情況他也不清楚。

假名注冊微信

利用交易漏洞

警方經(jīng)調查，此前熊某微信號提供的那個銀行卡賬戶，持有人確實為熊某。6月19日凌晨，解放刑警獲悉，熊某在南寧市區(qū)落腳。副大隊長李萬枝立即帶領民警，連夜趕赴南寧。

而當民警找到熊某后，熊否認自己名下開辦有這張銀行卡，估計有人盜用了其身份信息。警方進一步核實，熊確實并未參與該案件。

警方由此分析，凌某很可能是參與作案嫌疑人之一。6月下旬，民警經(jīng)過布控，在柳州市魚峰區(qū)燎原路一帶，將凌某帶回大隊調查。

起初，凌某拒絕承認犯罪事實。警方多方調查，凌某無力狡辯，承認了6月5日這天，虛擬客戶熊某要與覃先生套現(xiàn)交易，利用POS機刷卡不是即時到賬的時間差，在POS機上刷卡后又取消交易。這么一來，刷卡金額就不會進到覃先生賬戶。為取得覃信任，凌某等人還用熊某名字拼音，注冊微信來掩人耳目。

 

警方展開圍捕

又有3人落網(wǎng)

隨著偵查深入，警方掌握到男子林某、莫某、劉某也是涉案人員。6月29日凌晨，得知林某在南寧出現(xiàn)，民警再次前往南寧。

6月29日凌晨許，民警趕到南寧時，林某卻消失了。經(jīng)調查，林某駕駛一輛白色高爾夫汽車，6月29日上午，曾在南寧市區(qū)一些路段出現(xiàn)，隨后上了高速公路，往賓陽方向駛去。

當日下午4時許，在南寧警方及高速交警配合下，林某在賓陽服務區(qū)停車時，被警方圍捕落網(wǎng)。在林某汽車上，警方搜出幾臺POS機及不少信用卡。

7月22日上午，民警研判發(fā)現(xiàn)，團伙成員之一的莫某，常在柳州市文筆路一帶出現(xiàn)。上午11時許，莫某駕駛一輛大眾汽車，果然在文筆路上出現(xiàn)。民警吊尾跟蹤，當莫某開車到谷埠街某停車場停放時，警方果斷收網(wǎng)。

7月23日上午，解放刑警乘勝追擊，在北雀路某小區(qū)將嫌疑男子劉某抓獲。4人均承認合伙詐騙覃先生的犯罪事實。至此，一個特大詐騙團伙，經(jīng)過解放刑警1個多月的不懈努力，最終被成功打掉。

目前涉案4名男子均已刑事拘留。

警方介紹，不少商家都使用POS機。有的收銀員或POS機綁定的商家，對POS機功能不了解，只知道可以刷卡，不知道POS機有取消交易功能。犯罪嫌疑人由此鉆空子作案。

警方提醒商家，有大額交易時，為避免損失，最好讓客戶直接刷銀行卡或支付現(xiàn)金。