▲民警正在對查獲的pos機進行清點
日照訊(記者 秦釗)“犯罪嫌疑人警惕性很高,他們把POS機鎖在一特制的柜子里,線路全部隱藏在墻體內,從外面看不出任何痕跡。”12月18日,在市公安局經(jīng)偵支隊,面對著鋪了一地的POS機、信用卡、假房產(chǎn)證等,犯罪嫌疑人李某低頭不語。
近期,針對POS機套現(xiàn)、提額等非法廣告?zhèn)鞑サ膭蓊^,市公安局經(jīng)偵支隊統(tǒng)一行動,一舉端掉了十余個非法套現(xiàn)窩點,查獲87臺POS機、立刑事案件4起,李某就是這4起案件之中的一名嫌疑人。
12月4日,民警在海曲中路大潤發(fā)廣場發(fā)現(xiàn)了兩輛“特別”的車。之所以說其特別,是因為這兩輛車全身貼滿廣告:“專業(yè)辦理信用卡、提額”“放款最快、費用最低、非中介”,耀眼字眼配上大紅橫幅,過往群眾無不被吸引。
根據(jù)廣告上的電話號碼,民警按圖索驥,找到了位于大潤發(fā)寫字樓上的一間工作室。
“他們的門頭是一家普通的投資公司,兩名工作人員聽說我們要套現(xiàn)后,說這項業(yè)務由他們老板親自負責。”辦案民警說。不一會兒,他們的老板犯罪嫌疑人李某現(xiàn)身,帶民警走到一個柜子前。柜子已經(jīng)上鎖,李某打開鎖,柜子雖然不大,但卻裝滿了POS機,而且相關的線路全部隱藏在墻體內,十分隱蔽。
隨后民警亮出身份,李某被當場抓獲。
在這個窩點,民警共查獲11臺POS機,81張信用卡,17枚假公章以及9本假房產(chǎn)證、土地證等。
據(jù)了解,1991年出生的李某沒有正當職業(yè),一年前,聽說用POS機非法套現(xiàn)來錢快,他就專心研究起來。經(jīng)初步調查,李某非法套現(xiàn)金額達300余萬元。
與此同時,民警根據(jù)另一輛車上的廣告,找到了同一幢樓上的另一個套現(xiàn)窩點。
同樣,這個窩點也是掛著“投資公司”的招牌,臺面上雖然只有三臺POS機,但經(jīng)現(xiàn)場搜查,民警在此共查獲了33臺POS機。據(jù)后期統(tǒng)計,這個窩點非法套現(xiàn)金額已達500余萬元。“在此次統(tǒng)一行動中,我們還發(fā)現(xiàn)一個窩點,一名犯罪嫌疑人竟申請了12個公司,8臺POS機,非法套現(xiàn)金額800余萬元。”民警說。
據(jù)悉,在此次集中統(tǒng)一行動中,市公安局經(jīng)偵支隊根據(jù)線索,在老城區(qū)中興廣場、大潤發(fā)商務樓、新市區(qū)E上筑商務樓等地連續(xù)端掉十余個非法套現(xiàn)窩點,立刑事案件4起,刑事拘留2人,取保候審2人,扣押POS機87臺、筆記本電腦8臺、臺式電腦3臺、網(wǎng)銀優(yōu)盾167個、信用卡263張。
下一步,經(jīng)偵支隊還將聯(lián)合工商等部門對各類利用網(wǎng)絡、報刊進行非法廣告宣傳的違法行為進行治理、處罰。