近日，鄂爾多斯市東勝區(qū)公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵破一起利用POS機套現(xiàn)的非法經(jīng)營案。目前，犯罪嫌疑人張某某、任某某、郭某某已被檢察機關批準逮捕。11月20日，該案被自治區(qū)公安廳列為督辦案件。

據(jù)調(diào)查，2013年8月以來，張某某等3人以本人、親屬、朋友的名義注冊了10家公司，在數(shù)家銀行共申請辦理了12部pos機，同時借用他人1部POS機，利用在各傳媒媒介發(fā)廣告等方式承攬業(yè)務，非法為他人刷銀行卡套現(xiàn)，從中賺取1%至1.5%不等的手續(xù)費。警方經(jīng)調(diào)取銀行流水賬，初步統(tǒng)計刷卡套現(xiàn)金額高達1.6億元，刷信用卡數(shù)量達1400余張。

據(jù)辦案民警介紹，犯罪嫌疑人張某某、郭某某共同租了一間辦公用房專門用于套現(xiàn)業(yè)務，任某某系二人雇傭的業(yè)務員。期間，任某某曾使用40多張借記卡，倒騰轉(zhuǎn)移使用張某某、郭某某的前期準備金，后無法償還，由此東窗事發(fā)。

因涉及刷卡人數(shù)眾多，目前警方正在逐一向刷卡人員取證，對涉案套現(xiàn)資金做進一步核實確認、固定證據(jù)。

據(jù)了解，使用pos機刷卡套現(xiàn)如果達到一定額度，則將涉嫌非法經(jīng)營刑事犯罪。達到100萬元以上屬于情節(jié)嚴重，500萬元以上屬于情節(jié)特別嚴重。該罪名目前最高刑期為15年有期徒刑，可并處1至5倍罰金、沒收財產(chǎn)。