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人行:3月1日起重點核查支付機構(gòu)反洗錢工作,違規(guī)重罰!

發(fā)布日期:2018-03-05  中國POS機網(wǎng)  來源:支付圈
核心提示根據(jù)《中國人民銀行關于印發(fā)《非銀行支付機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范(試行)的通知》的通知。通知要求自2018年3月1日起,中國人民銀行及其分支機構(gòu)組織實施反洗錢現(xiàn)場檢查項目,被查非銀行支付機構(gòu)應按接口規(guī)范
 根據(jù)《中國人民銀行關于印發(fā)《<非銀行支付機構(gòu)反洗錢現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范(試行)>的通知》的通知。通知要求自2018年3月1日起,中國人民銀行及其分支機構(gòu)組織實施反洗錢現(xiàn)場檢查項目,被查非銀行支付機構(gòu)應按接口規(guī)范提供現(xiàn)場檢查所需數(shù)據(jù)。非銀行支付機構(gòu)應在2018年2月28日之前,做好按照接口規(guī)范提取數(shù)據(jù)的各項準備工作。通知表示在實施反洗錢現(xiàn)場檢查過程中,如被查非銀行支付機構(gòu)不及時提供數(shù)據(jù),格式、內(nèi)容、數(shù)值等不符合接口規(guī)范要求等,將視情節(jié)嚴重程度,依法予以處理。
 
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