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建行棗莊滕州支行:四項措施防范利用POS機套現風險

發(fā)布日期:2017-05-02  中國POS機網
針對社會上不法分子利用POS機套現案件,棗莊滕州支行高度重視此類案件的風險,并采取四項措施加強防范。一是嚴格規(guī)范信用卡審批手續(xù)。隨著社會對信用卡的逐漸認可,各家銀行為了搶占市場,紛紛降低申辦信用卡的準入門檻,發(fā)卡量日益增加,但該行仍堅守信用卡審批流程,根據客戶實際情況給予適當的額度,不一味地追求“量”上的增長,防范客戶“以卡養(yǎng)卡”的風險。二是嚴格執(zhí)行特約商戶審批程序。在商戶提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、身份證明等資料后,嚴格審核,個金部工作人員實地考察商戶的真實經營狀況,不單一地憑借商戶所提供的資料進行審核,做到只為有真正需要的商戶提供pos機安裝。三是對POS特約商戶進行定期現場檢查與持續(xù)非現場監(jiān)控,根據商戶的交易數據庫、經營狀況、經營規(guī)律,設置可疑交易監(jiān)控和分析指標,嚴格實施POS機持續(xù)監(jiān)管。發(fā)現有異常交易應該立即介入和處理,避免套現風險的發(fā)生。
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