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用POS機套現(xiàn)7400多萬 4人以非法經(jīng)營罪被判入獄

發(fā)布日期:2011-11-22  中國POS機網(wǎng)
利用pos機,幫人非法套現(xiàn)或“養(yǎng)卡”賺取手續(xù)費,一年半時間獲利42萬元。近日,樂清法院一審判決,鄭某和3名雇員以非法經(jīng)營罪判處入獄,并處罰金。

  據(jù)了解,樂清虹橋鎮(zhèn)人鄭某開辦的電器加工廠經(jīng)營不善虧錢,于是改行經(jīng)營POS機。2009年年初,鄭某在樂清租店,并叫來妻子哥哥楊某到店幫忙。起初,用POS機幫別人刷信用卡套現(xiàn),賺取手續(xù)費。后來,為擴大“生意”,鄭某在網(wǎng)上登起了廣告,并購買9臺POS機和3臺電話轉賬寶。業(yè)務除幫人刷卡套現(xiàn)外,還有幫信用卡持有人還貸后再套現(xiàn)等“養(yǎng)卡”方式,收取0.6%至1.5%不等的手續(xù)費。

  2010年4月6日,公安局和工商局到鄭某店內(nèi)檢查,查獲9臺POS機和3臺電話轉賬寶、11本賬冊和百余張信用卡。據(jù)統(tǒng)計,鄭某等人用POS機和電話轉賬寶為他人非法套現(xiàn)7400多萬元,非法獲利42萬元。另外,鄭某店內(nèi)除了妻子哥哥楊某幫忙外,還招聘了2名員工李某和王某,每月2000元工資,平常在店里給顧客刷卡,幫忙記賬。

  經(jīng)審查,法院認為,鄭某、楊某、李某和王某違反國家法律規(guī)定,以虛構交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,其行為均已構成非法經(jīng)營罪。法院判決鄭某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑3年,緩刑5年,并處罰金人民幣30萬元;楊某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑3年,緩刑4年,并處罰金人民幣5萬元;李某、王某均犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑2年6個月,緩刑3年,并處罰金人民幣5萬元。

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